Criminal Policy against Transnational Crime

This project aims at the achievement of four interlinked goals:

1) The analysis of the phenomenon of transnational crime. The project will firstly study the relationship between globalization and crime, more precisely, causes, consequences and effects of the globalized crime in today´s society, its importance and its social and political impact. Secondly, the project will analyze crimes in terms of ecosystems based on official data on recorded crime and on victimization surveys that exist at the international and European level. The idea behind de project is to highlight factors that promote and limit transnational crime. In addition, current trends in transnational crime will be also analysed by the project, since they are the only way for a better understanding of the reality of transnational crime.

 

2) The analysis of international and European instruments will allow us to fill de concept, nature and types of transnational crime. It will require a study of: a) international institutions, agreements and strategies against transnational crime (such as UNICRI: Judicial Research Institute and United Nations Interregional Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the Treaty on the Functioning of the European Union and European Directives), b) European and international programmes against transnational crimes (Falcone Programme, Hippocrates Programme, Hague Programme), c) international conventions and European directives on the areas of transnational crimes: terrorism, human trafficking, drugs, economic and financial crimes, corruption, computer crime, d)criminal and procedural regulation of transnational crime, e) international police and judicial cooperation against cross-border crime, European Arrest Warrant, EUROPOL, EUROJUSTIS), e) criminal law, courts and compared prisons systems.

 

3) Translation into the national Law, aimed at providing solutions to our national reality. This phase will seek to:

a. Check the status of implementation of those international instruments in the Spanish Law and its degree of compliance.

b. Propose new regulatory schemes to regulate the phenomenon in our country stemming from the examples that comparatives laws can offer.

 

4) De lege ferenda proposals at the international, European and national level, propolsals that will be useful both to punish transnational crimes and to prevent such crimes.

Funding body

Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno de España (Referencia DER2012-31368)

Duration 

01/02/2013 - 31 /01/2016 

 

Director 

Ana Isabel Pérez Cepeda – Universidad de Salamanca – España

 

Members

Demelsa Benito Sánchez – Universidad de Salamanca – España 

Andrés Díaz Gómez – Universidad de La Rioja – España

Beatriz García Sánchez – Universidad Rey Juan Carlos – España

María Concepción Gorjón Barranco -- Universidad de Salamanca -- España

Carmen Lamarca Pérez – Universidad Carlos III – España

Carlos Julio Lascano – Universidad Nacional de Córdoba – Argentina

Stefano Maffei – Università degli Studi di Parma – Italia 

Silvia Mendoza Calderón – Universidad Pablo de Olavide – España

Anabela Maria Pinto De Miranda Rodrigues – Universidade de Coimbra – Portugal

Guillermo Portilla Contreras – Universidad de Jaén – España

Héctor Olásolo Alonso – Universidad del Rosario – Colombia

Manuel Ollé Sesé – Universidad Rey Juan Carlos – España

Nieves Sanz Mulas – Universidad de Salamanca – España

John Vervaele – Universiteit Utrecht - Holanda

Álvaro Vizcaíno Zamora – Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) - México

 

External experts

Vicente J. González Mota - Fiscal de Audiencia Nacional

Hernán Hormazábal Malarée - Catedrático de Derecho Penal

Fidel Jaramillo Paz y Miño, presidente de la comisión del proyecto de una Corte Penal Internacional de UNASUR para Delincuencia Organizada, impulsada por la Fiscalía General de Ecuador

 

Publications

Pérez Cepeda (Dir), Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016. ISSN: 978-84-9086-799-0 Sin título

 

Díaz Gómez, Los sistemas especiales de cumplimiento. Determinación y cumplimiento de las penas privativas de libertad de la delincuencia organizada, terrorista y sexual. Ratio Legis, Salamanca, 2016. ISSN. 978-84-16324-26-2 Portada Libro Andrs Daz

Pérez Cepeda/Benito Sánchez, Trafficking in Human Beings. A Comparative Study of the International Legal Documents. Europa Law Publishing, Groningen 2014. ISSN: 9789089521606; ISBN ebook 9789089521620 Dibujo

Benito Sánchez, "Prevención y sanción de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales en los instrumentos legales supranacionales", en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Díaz Gómez, “La delincuencia transnacional y el cumplimiento de la pena de prisión: el tratamiento específico de la criminalidad organizada y los extranjeros”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

García Sánchez, “Falsificación de moneda y de otros medios de pago”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

González Mota, "Marco jurídico penal contra la delincuencia organizada", en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Gorjón Barranco, “Ciberespacio y delito: la transposición de los instrumentos internacionales en la realidad penal española”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Mendoza Calderón, “La política criminal de la unión europea en materia de tráfico ilegal de cosas: medicamentos, drogas y armas”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Lascano, “Tráfico ilícito de objetos prohibidos: bienes culturales y órganos y tejidos humanos extraídos forzadamente a través de la trata de personas”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Olásolo Alonso, "¿Derecho internacional penal para hacer frente a los delitos transnacionales?", en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016

Ollé Sesé, “La piratería marítima como delito transnacional”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Pérez Cepeda, “¿Existe un sistema penal transnacional?”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Pérez Cepeda, “Estadísticas sobre criminalidad en la UE” en Hacia una evaluación racional de las leyes penales, Nieto Martin / Muñoz de Morales Romero / Becerra Muñoz (Dirs.), Marcial Pons, 2016. ISSN: 978-84-9123-013-7

Olásolo Alonso, "¿Derecho internacional penal para hacer frente a los delitos transnacionales?", en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Portilla Contreras, “El derecho penal entre la indiferencia y el desprecio por la diversidad cultural. La influencia de la identidad cultural en la teoría jurídica del delito”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Portilla Contreras, "La permanente suspensión del derecho: la habilitación judicial de la tortura y el auto de la audiencia nacional 336/2014, 17 de noviembre de 2014, sobre vuelos irregulares de la CIA en España", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Sanz Mulas, “Criminalidad transnacional y responsabilidad penal de las personas jurídicas. la necesaria armonización en el marco de la UE”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Vervaele, “Aplicación del régimen de abuso de mercado (operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado): ¿hacia un modelo integrador de la aplicación de la ley penal y administrativa en la UE?”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Benito Sánchez: “Análisis de las novedades incorporadas al delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por la Ley Orgánica 1/2015, de 20 de marzo”, en Revista Estudios de Deusto, Vol. 63/1, 2015, pp. 205-228. ISSN 0423-4847

Benito Sánchez: “Prevención y sanción de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales en los instrumentos legales supranacionales”, en Demetrio Crespo y González Cuellar Serrano (Dir.), Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica, Castillo de Luna Ediciones Jurídicas, 2015, pp. 179-218. ISBN: 978-84-942764-9-1 

Mendoza Calderón, "Tráfico prohibido de cosas en la Unión Europea. Especial consideración del delito de tráfico de drogas como objeto del Derecho penal transnacional europeo", en Revista Penal, Nº 35, Enero de 2015. ISSN: 1138-9168  

Olásolo Alonso, “El Derecho Internacional Penal ante el Fenómeno dela Criminalidad Organizada en la Sociedad Global”, en Revista Letra, Derecho Penal, Año 1, Nº 1, 2015, Buenos Aires (Argentina), pp. 114-136. ISSN 2469-0864

Sanz Mulas, “Strategies for the fight against female genital mutilation in Europe”, en US-China Law Review (Journal), Vol. 12, Nº 11, November 2015 - DOI:10.17265/1548-6605/2015.11.004 (www.davidpublisher.org/Article/index?id=20408.html)

Vervaele, "Mutual legal assistance in criminal matters to control (transnational) criminality", in  N. Boister & R. J. Currie, Routledge Handbook of Transnational Criminal Law, Routledge, London & New York, 2015, pp. 121-136. ISBN 9780415837125

Vervaele y Ryngaert , "Core Values Beyond Territories and Borders: The Internal and External Dimension of EU Regulation and Enforcement", in T. van den Brink / M. Luchtman / M. Scholten. Sovereignty in the shared legal order of the EU:Core Values of Regulation and Enforcement, Intersentia, 2015, 299-324. ISBN 9781780682198 

Vervaele, "Aplicación del régimen del abuso de Mercado (operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado): hacia un modelo integrador de la aplicación de la ley penal y administrativa en la UE?", en M. Ontiveros Alonso (ed.), Anuario Mexicano de derecho penal económico, Ubijus, Mexico, 2015, pp. 603-644. ISBN-10: 6079389282

Vervaele, "Delitos internacionales: Del ius (non) puniendi del Estado-Nación a un deber puniendi imparativo de ius cogens?", en Ciencias Penales del Sur, Infojus, Buenos Aires, Argentina, 2015, 199-228. ISBN: 978-987-3720-18-5

Vervaele, "Schengen and Charter related ne bis in idem protection in the Area of Freedom, Security and Justice: M and Zoran Spasic", en Common Market Law Review, The Netherlands, Nº 52, 2015, pp. 1339-1360. ISSN: 0165-0750 

Vervaele, "La Unión Europea y la armonización de la aplicación del derecho penal de las políticas de la Unión . ¿En búsqueda de una política criminal?, en D. C. Caro Coria (ed.), Anuario de derecho penal económico y de la empresa, Lima, Peru, 2015, pp.141-168. ISSN 2224-9699

Vervaele / Luchtman, "Agencias europeas de justicia penal y aplicación compartida (Eurojust y Fiscalía Europea"), en Revista de Derecho Procesal, Nº 1, 2015, pp. 385-434. ISSN: 0213-1137

Benito Sánchez, “Soborno transnacional", en Gaceta penal y procesal penal, 62, agosto 2014, pp. 367-393. ISSN 2075-6305

Pérez Cepeda, “Retos político-criminales ante la delincuencia transnacional financiera” en Revista Penal, Volumen: 33 Páginas, 2014, pp. 137-158, ISSN: 1138-9168      

Vervaele, "European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice", en Trento Law School, Quaderni della Facoltá di Giurisprudenza, Trento, 2014. ISSN 2284-2810

Vervale, "Redefinición de los objetivos, la naturaleza e instrumentos de justicia penal bajo el paradigma de la seguridad", en Revista Eletrônica de Direito Penal, Volume 2, nr. 1, 2014, 55-66. ISSN: 2318-4892

Vervaele, "The material scope of competence of the European Public Prosecutor’s Office: Lex uncerta and unpraevia?", en ERA Forum Journal of the Academy of European Law, nr 2/2014, pp. 1-17. ISSN: 1612-3093

García Sánchez, "¿Homogeneidad o Estándar Mínimo de Protección de los derechos fundamentales en la UE?. TJUE-Sentencia de 26.02.2013-Orden europea de detención y entrega", en Revista de Derecho Comunitario Europeo, Nº 46, 2013. ISSN: 1138-4026

Hough / Maffei, "Trust in Justice, Thinking about Legitimacy", in ESC Newsletter Criminology in Europe, http://www.lse.ac.uk/methodology/pdf/JonJackson/Hough-&-Maffei-2013---ESC-newsletter.pdf

Pérez Cepeda / Benito Sánchez / Gorjón Barranco, “Study on the policy-relevance of existing crime data”, en  European Criminal Law Review, Volumen: Nº 2, Páginas, inicial: 125 final: 151, 2013, ISSN:2191-7442.

Pérez Cepeda/ Benito Sánchez, "Estudios de los instrumentos existentes para medir la delincuencia", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Vol. 15, Nº 8, pp.1-34, 2013 http://criminet.ugr.es/recpc, ISSN: 1695-0194

Vervaele, "European territoriality and Jurisdiction: The Protection of the EU’s  Financial Interests in its Horizontal and Vertical (EPPO) Dimension", in M. Luchtman (ed.), Choice of Forum in Cooperation against EU Financial Crime, Eleven International Publishing, The Hague-Portland, 2013, pp. 167-184. ISBN 978‐94‐6212‐003‐7

Vervaele, "El espacio de libertad, seguridad y justicia: ¿Hacia una protección equivalente de las partes/participantes en el proceso penal?" , M. de Hoyos Sancho (ed.), Garantías y derechos de las víctimas especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia,

2013, pp. 15-30. ISBN13:9788490335994                                                                                                

Vervaele, "Extra ordinary rendition and the security paradigm", in International Law review 1/2003,  SSRN: http://ssrn.com/abstract=2290064. ISSN 1520-460X 

Vervaele, "Graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales: del ius (non) puniendi del Estado-Nación a un deber puniendi imperativo de ius cogens?", in Velasquez, E.A. (coordinadores), Derecho penal y crítica al poder punitivo del Estado. Libre homenaje a Nodier Agudelo Betancur, Vol 2, pp.  1233-1266. ISBN: 978-958-749-262-0.

Vervaele, "Extraordinary rendition e sparizione forzata transnazionale nel diritto penale e nel diritto internazionale dei diritti umani", en Criminalia, Annuario di Scienze penalistiche, 2013, pp. 119-159. ISBN: 9788846736536

Vervaele, "Harmonised Policies and the harmonization of substantive criminal law", in Galli / Weyembergh (eds), Approximation of substantive criminal law in the EU, Editions ULB, Bruxelles, 2013, pp.43-72. ISBN: 978-2-8004-1544-4 

Vervaele, "Economic crimes and money laundering: a new paradigm for the criminal justice system?", in B. Unger &D. van der Linde (eds), Research Handbook on Money Laundering, Edward Elgar, 2013, pp. 379-396. ISSN 1665-1464

Olásolo Alonso, "Perspectiva Iberoamericana de la Justicia Penal Internacional", Vol. I, 2011 (con el investigador visitante de la Universidad de Utrecht Salvador Cuenca), Tirant lo Blanch/Instituto Ibero-Americano de la Haya  para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH), Valencia, 2012, ISBN: 978-84-9004-922-8.

 

 

Terrorism

Portilla Contreras/Pérez Cepeda (Dir.), Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016. ISSN: 978‐84‐16324‐24‐8 cub terrorismo

Díaz Gómez, "Líneas político-criminales de la ejecución penal de personas condenadas por delitos de terrorismo", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Mendoza Calderón, "El delito de terrorismo como crimen internacional: su consideración como crimen de lesa humanidad", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Lamarca Pérez, “Terrorismo transnacional”, en Política Criminal ante el reto de la Delincuencia Transnacional. Tirant lo Blanch/Ediciones Universidad Salamanca, 2016.

Lamarca Pérez, "Legislación penal española y delitos de terrorismo: la suspensión de garantías", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Ollé Sesé, "A propósito de la libertad condicional y traslados de penados por terrorismo", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Pérez Cepeda, "La criminalización del radicalismo y extremismo en la legislación antiterrorista", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016

Vervaele, "Politica anti-terrorista y límites del derecho internacional: el caso de la entrega extra-ordinaria", en Terrorismo y Contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis Penal y Político Criminal. Ratio Legis, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2016.

Vervaele y Ryngaert , "Core Values Beyond Territories and Borders: The Internal and External Dimension of EU Regulation and Enforcement", in T. van den Brink / M. Luchtman / M. Scholten. Sovereignty in the shared legal order of the EU:Core Values of Regulation and Enforcement, Intersentia, 2015, 299-324. ISBN 9781780682198

Lamarca Pérez, “Noción de terrorismo y clases. evolución legislativa y político criminal”, en “El nuevo panorama del terrorismo en España”, Universidad de Alicante 2013, pp. 39-47. ISBN 978-84-9717-286-8.

 

 

Legislation

International 

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2001. See PDF.

 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. See PDF.

 

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. See PDF.

 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. See PDF.

 

European

Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime. See PDF.

 

Council Decision of 12 February 2007 establishing for the period 2007 to 2013, as part of the General Programme on Fundamental Rights and Justice, the Specific Programme ‘Criminal Justice’ (2007/126/JHA). See PDF.

 

Council Decision of 12 February 2007 establishing for the period 2007 to 2013, as part of General Programme on Security and Safeguarding Liberties, the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’ (2007/125/JHA). See PDF.

 

Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union (2005/C 198/01). See PDF.

 

Council Common Position of 31 January 2000 on the proposed protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime (2000/130/JHA). See PDF.

 

Joint Action of 21 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union (98/733/JHA). See PDF.

 

Joint Action of 5 December 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union establishing a mechanism for evaluating the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organized crime (97/827/JHA). See PDF.

 

Joint Action of 19 March 1998 adopted by the Council, on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, establishing a programme of exchanges, training and cooperation for persons responsible for action to combat organised crime (Falcone programme) (98/245/JHA). See PDF

 

Spanish

Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. See PDF.

 

Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. See PDF.

 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. See PDF

 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. See PDF

 

Case law